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EL LAVADO DE DINERO

FGa CONSULTORES Presenta: ¿QUÉ E$ EL LAVADO de DINERO? SABIAS QUE... El lavado de dinero Sucede a diario en todo el mundo... Es tan frecuente, que millones de billones de dólares son lavados a través de instituciones financieras cada año. El lavado de dinero consiste en actividades altamente criminales en las que son utilizadas transacciones financieras para ocultar la titularidad originaria del dinero, de aparente procedencia legítima. Las autoridades comienzan a sospechar si la gente está depositando continuamente grandes cantidades de dinero en efectivo. Las transacciones deben parecer legítimas, de otra forma la ley dará seguimiento y se apoderará del dinero por no hablar de conectar a los involucrados a la actividad ilegal y encarcelarlos. FORMAS DE LAVADO: PPP METODO 1 CAMBIO DEL PESO es convertido en pesos MERCADO NEGRO COLOMBIANO El dinero de la droga y estos son vendidos Luego los pesos son utilizados para comprar bienes. a cambio de $$$$$ EL NARCOTRÁFICO ES EL PRINCIPAL MECANISMO DE LAVADO DE DINERO EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL. ES UN HECHO METODO 2 ESTRUCTURACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS GRANDES cantidades. divididas en Depositadas en varios bancos a lo largo del pequeñas cuentas. tiempo,una por una. inferiores a los OSS 10.000 dólares* * En los Estados Unidos los depósitos bancarios en efectivo deben estar por debajo de los 10.000 dólares de lo contrario los bancos están obligados a informar al gobierno. METODO 3 BANCOS Sistema bancario de operación secreta Este método consiste en enviar el dinero ilegal a $ $ $ > Cuentas en el extranjero. en países con leyes de secreto bancario. Bahamas Bahrein PRINCIPALES Islas Caimán CENTROS FINANCIEROS EXTRATERRITORIALES Hong Kong Panamá Singapur (: Existen bancos en Asia que permiten a sus clientes depositar, retirar y transferir dinero legalmente sin aportar documentación eliminando el rastro de las operaciones realizadas. PAÍSES QUE LO HACEN: PAKISTAN INDIA CHINA METODO 4 SOCIEDADES FICTICIAS Existen únicamente para blanquear dinero. depósitos bancarios en efectivo. Y el dinero en efectivo es retirado. Empresas falsas realizan ATM SE INVIERTE EN NEGOCIOS Facturas y LEGITIMOS balances falsos. Desde los delincuentes para ayudarlos unicamente a limpiar su dinero, hasta negocios legítimos que son blanqueadores de "inversiones" tales como casas de bolsa, casinos, bares o clubes nocturnos. Todas estas empresas hacen frente a una gran cantidad de dinero en efectivo ilegal y ayudan a mezclarlo con el limpio que ingresa. PROCESO DE LAVADO 1 COLO; CACIÓN Los criminales ponen el DINERO SUCIO dentro de una institución financiera legítima. ESTRA- TIFICACIÓN Se envía el dinero a través de transacciones financieras para poder cambiar su forma. VENDIDO Al cambiar el tipo de moneda se adquieren artículos de MUY ALTO COSTO para cambiar la forma del dinero. En una EMPRESA LOCAL donde 3 INTEGRA- CIÓN Esto puede implicar una TRANSFERENCIA BANCARIA definitiva. el blanqueador invierte; o vende algo valioso que haya sido comprado en la etapa de estratificación. Por último el dinero lavado se vuelve a introducir en la economía legítima. TIPOS DE CRIMINALES QUE LAVAN DINERO: 6'0" 6'0" 5'6" -5'6" 5'0"- -5'0" 4'6"- -4'6" L'o" TRAFICANTE DEFRAUDADOR CORRUPTOI PÚBLICO DE DROGA POLITICO I FUNCIONARIO ESTAFADOR GÁNGSTER TERRORISTA-4'0" 3'6" -3'6" 3'0" -3'0" ¿PARA QUÉ LAVAR DINERO? El dinero debe parecer LIMPIO. Los criminales no deben dejar pistas, y deben evitar ser ATRAPADOS por la autoridad. Una vez que la policía LOS INVESTIGA se descubren. y busca en sus orígenes, más actividades delictivas El gobierno ha utilizado Principales métodos para hacerle frente al lavado de dinero. (O La Ley del secreto bancario. 32 1994 Ley de Supresión de Lavádo de Dinero. . EJEMPLO REAL DE LAVADO DE DINERO: A finales de los 80s Franklin Jurado un economista, lavó dinero para el Dios de la Droga Colombiano: JOSÉ SANTACRUZ - LONDONO Jurado depositó dinero en efectivo de la venta de drogas en los EE.UU. en CUENTAS BANCARIAS DE PANAMÁ. Después transfirió el dinero a más de 100 BANCOS a través de europa, El dinero fué enviado a COLOMBIA dónde Santacruz-Londono podría utilizarlo para financiar sus negocios. siempre en transacciones inferiores a los: $10,000 S 99 Jurado lavó más de $36 MILLONES de Dólares antes de ser arrestado y sentenciado a71/2 años de prisión. CONCLUSIÓN: El lavado de dinero es difícil de controlar porque los lavadores utilizan a instituciones financieras en el país que ellos elíjan. Esto hace difícil para todos los gobiernos rastrear el dinero una vez que ha sido transferido a otros países. Es un problema serio que requiere un esfuerzo global ya que en algunos países aún existen leyes de secreto bancario. FGA FGA CONSULTORES S.C. ® 2013 | 55 15 20 57 81; 55 55 85 07 62 | [email protected]

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Es tan frecuente, que millones de billones de dólares son lavados a través de Instituciones Financieras cada año.

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